Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Στο Magneticslots Casino εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης και παρακολούθησης συναλλαγών, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας στην περιφέρεια του Curaçao (8048/JAZ2023-065). Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η δέσμευσή μας για AML

Λειτουργούμε με άδεια που εκδόθηκε από την αρχή τυχερών παιχνιδιών του Curaçao και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις της για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης (MLRO), εφαρμόζουμε πολιτική «Γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC) και αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει εύλογη υποψία. Οι ρυθμίσεις αυτές προστατεύουν εσάς και τη νομιμότητα της πλατφόρμας μας.

Πότε σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση γίνεται σε τρία στάδια: κατά την εγγραφή ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία σας, πριν από την πρώτη ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση και σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών επαναλαμβάνουμε τους ελέγχους.

• Έγκυρο ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία
• Απόδειξη διεύθυνσης εκδομένη τους τελευταίους 3 μήνες (λογαριασμός κοινής ωφελείας ή τραπεζική βεβαίωση)
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία κάρτας με σκόπιμα κρυμμένα στοιχεία ή screenshot λογαριασμού e-wallet)

Πώς εξετάζουμε τα έγγραφά σας

Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 24 ώρες, εφόσον τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Τα αρχεία μεταφορτώνονται μέσω ασφαλούς φόρμας στον λογαριασμό σας, δεν αποστέλλονται ποτέ με email.

Αποθηκεύουμε τα έγγραφα σε κρυπτογραφημένη μορφή με ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης.

• Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας
• Ανεβάστε τα ζητούμενα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF
• Ελέγχουμε κάθε αρχείο χειροκίνητα και σας ενημερώνουμε με email για το αποτέλεσμα
• Σε περίπτωση προβλήματος σας ζητούμε συγκεκριμένα το ζητούμενο έγγραφο, χωρίς αόριστα αιτήματα

Πότε ζητούμε πηγή κεφαλαίων

Σε καταθέσεις ή αναλήψεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, σε ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή σε σημαντικές νίκες μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων: αποδοχές από εργασία, φορολογική ενημέρωση, τραπεζικές κινήσεις ή έγγραφα πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Το ζητούμε μόνο όταν το επιβάλλουν οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην αρχή της άδειάς μας και με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην ιδιωτική σας ζωή.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παρακολουθούμε κάθε κατάθεση και ανάληψη με αυτοματοποιημένα συστήματα που εντοπίζουν ασυνήθιστα ποσά, συχνότητα ή μοτίβα ενδεικτικά παράκαμψης των ορίων.

Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει η μέθοδος. Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 25 EUR και το μέγιστο 5.000 EUR ανά ημέρα ή 20.000 EUR ανά μήνα.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 30 ημερών από το πρώτο αίτημα, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και περιορίζουμε το παιχνίδι με πραγματικά χρήματα. Ο λογαριασμός σας και το υπόλοιπο παραμένουν ανέπαφα.

Αν τα έγγραφα είναι πλαστά, αν εμφανίζεστε σε λίστα κυρώσεων ή αν αρνείστε επανειλημμένα τη συνεργασία, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο στη μέθοδο πληρωμής από την οποία προήλθε, εφόσον δεν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της άδειάς μας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα των αρχών.

Μετά την πάροδο της περιόδου retention τα αρχεία διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων όπου το επιτρέπει ο νόμος, στέλνοντας αίτημα στο [email protected].

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να στείλω έγγραφα ταυτότητας;

Η επαλήθευση είναι υποχρεωτική βάσει της άδειας μας στο Curaçao και γίνεται πριν από την πρώτη σας ανάληψη για να επιβεβαιώσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως έως 24 ώρες από την υποβολή. Αν χρειαστούμε συμπληρωματικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε με email με ακριβείς οδηγίες.

Είναι ασφαλής η αποστολή των εγγράφων;

Ναι. Τα αρχεία μεταφορτώνονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται με ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης.

Μπορώ να κάνω ανάληψη σε διαφορετική μέθοδο από την κατάθεση;

Ως κανόνα όχι. Εκτελούμε αναλήψεις με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, για να αποτρέψουμε παράνομες μεταφορές κεφαλαίων.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω έγγραφα;

Μετά από 30 ημέρες αναστέλλουμε τις αναλήψεις και το παιχνίδι με πραγματικά χρήματα. Το υπόλοιπό σας παραμένει διαθέσιμο μόλις ολοκληρώσετε την επαλήθευση.